KYC AnalysteDans le cadre d’un renforcement de son dispositif LCB-FT, notre client, un acteur majeur de la banque privée , recherche un analyste KYC expérimenté pour traiter un stock de dossiers en vigilance renforcée. Le consultant sera rattaché à la Direction Sécurité Financière.
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
Missions
• Analyse et traitement de dossiers KYC en vigilance renforcée (EDD)
• Collecte, vérification et validation des pièces justificatives
• Identification et analyse des bénéficiaires effectifs (UBO)
• Détection des signaux d’alerte (PEP, sanctions, adverse media)
• Rédaction de synthèses et recommandations à destination des équipes conformité
JCW est un cabinet de recrutement de cadres en CDI et freelance / prestation externe dans l'Assurance, la Banque, la Finance, la Comptabilité et l'Informatique. Nous sommes solidement implantés en Europe, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Asie, Australie et au Moyen-Orient. Nous soutenons nos clients dans leurs projets, charges courantes en apportant notre expertise et réactivité par nos consultants et managers de transition.